最高法院檢察署特偵組協同台北地檢署偵辦中信金控集團、國寶集團等涉嫌違反銀行法、證券交易法等案件 MyGoNews房地產新聞 市場快訊
最高法院檢察署特偵組協同台北地檢署偵辦中信金控集團、國寶集團等涉嫌違反銀行法、證券交易法等案件
新聞摘要
  • 最高法院檢察署特偵組協同台北地檢署偵辦中信金控集團、國寶集團等涉嫌違反銀行法、證券交易法等案件
【MyGoNews方暮晨/綜合報導】最高法院檢察署特偵組協同台北地檢署於2016年6月8日上午指揮法務部調查局北部地區工作站調查官及新北、士林、台中地檢署檢察事務官暨台北市刑警大隊、保一警察總隊司法警察等人員，搜索中信金控集團、國寶集團及該二集團實際負責人辜Ｏ諒、朱Ｏ榮以及相關涉嫌人住家及辦公處所。對此，中信金發布新聞稿聲明，公司所有作業均依照相關規定辦理，將全力配合檢調單位調查，公司相信同仁的清白，希望盡快釐清所有疑慮。 
 
特偵組因案查得中信金控集團於2003至2007年間，以子公司境外投資名義，將該集團資金層層轉匯至辜Ｏ諒等人掌控之帳戶內，供為彼等私人投資之用，金額約3億美元。

另特偵組及台北地檢署因受理金融監督管理委員會移辦之案件，查悉中信金控集團於2014年及2015年間，為旗下中國信託商業銀行股份有限公司(下稱中信商銀)購買內湖資訊機房及行政大樓，疑涉以高價套取中信銀行價差，損及該行鉅額利益。

又於2015年間，為集團所屬中國信託人壽保險股份有限公司(下稱中信人壽)併購台灣人壽保險股份有限公司(下稱台壽保)，以中信人壽資金低價高買國寶集團提供之擔保品，致國寶集團獲益數億元。
 
而國寶集團於2015年1月起，以相對成交等方式炒作龍邦國際興業股份有限公司股票，並於中信人壽合併台壽保時，涉嫌內線交易共獲利上億元。上述兩集團所為，均嚴重影響金融市場交易秩序，而涉有違反銀行法、證券交易法等罪嫌。經蒐證後於指揮調查官、檢察事務官及司法警察持法院核發之搜索票實施搜索及約談、傳喚等偵查作為。
 
本次偵搜行動共動員檢察官18名、調查官218名、檢察事務官150名及司法警察62名；搜索住處及辦公處所58 處，傳訊約談涉嫌人及證人共94名。
歡迎到 MyGoNews不動產網路新聞粉絲團說說你的看法。